requerimientos offshore

Requerimientos de apertura: Due Diligence básico de copia notariada de Pasaporte del Titular de la Cuenta más Prueba de Residencia original y reciente. El envío de copias escaneadas de la documentación determinarán la eventual pre-aprobación de la Cuenta, siendo necesario el envío y recepción de las copias originales solicitadas para hacer la cuenta completamente operacional. West Capital Management & Consulting y Bancorp International Limited se reservan el derecho de solicitar Cartas de Legitimidad de fondos de así considerarlo necesario para el buen funcionamiento de las relaciones comerciales. Los Documentos recibidos tendrán carácter privado y serán estrictamente confidenciales quedando guardados los mismos en los archivos de la Compañía. (Los mismos solo habrán de ser presentados antes Autoridades en el eventual caso de investigación oficial de casos no relacionados a la temática impositiva).